金融乱象举报监测实时报告
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监管对稠州银行的警钟接连敲响
2026年7月22日，中国人民银行浙江省分行一纸罚单，将浙江稠州商业银行再次推到了聚光灯下——因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告，稠州银行被罚款485万元，4名责任人被处以1万元至3.75万元不等的罚款。 阅读量：11242
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887亿造假、12年刑期、14亿追偿——康美药业“药王”夫妇的最终账单
2026年7月20日，康美药业（600518.SH）发布公告，公司诉原实控人及审计机构的两起追偿权纠纷案一审落槌——原实控人马兴田、许冬瑾夫妇被判向公司赔偿13.96亿元，原董秘邱锡伟在1.42亿元范围内承担补充清偿责任，审计机构广东正中珠江会计师事务所在1.41亿元范围内承担补充清偿责任。 阅读量：10835
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付费后查看全部内容辽宁金融监管局对兴业银行沈阳分行行政处罚信息
国家金融监督管理总局辽宁监管局3月27日公布的国家金融监督管理总局辽宁监管局行政处罚信息公开表显示，兴业银行沈阳分行存在违规发放房地产开发贷款和个人住房按揭贷款，严重违反审慎经营规则的违法违规行为。根据相关规定， 国家金融监督管理总局辽宁监管局决定对兴业银行沈阳分行处110万元罚款。
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付费后查看全部内容证监会对上海嘉麟杰实际控制人立案：一场由信息披露引发的治理危机
2024 年证监会行政处罚案件中，信披违规占比达 38%，罚款金额同比增长 65%。嘉麟杰的遭遇，折射出中小板企业在规范运作与资本扩张间的失衡。
阅读量132814
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付费后查看全部内容金融领域 “黑灰产” 违法犯罪集群将遭严厉打击
金融领域的 “黑灰产” 打击战，是一场没有硝烟的战争。当监管利剑出鞘，当技术盾牌筑牢，我们看到的不仅是违法犯罪的溃败，更是金融安全体系的进化。这场行动不仅关乎经济秩序的维护，更承载着人民群众对公平正义的期待。
阅读量55913
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付费后查看全部内容金融“3·15”：广发银行需要高度重视信用卡用户的投诉
广发银行的困境是行业缩影。当信用卡从“跑马圈地”转向“存量深耕”，用户信任将成为比发卡量更核心的竞争力。法院判例中“积分具有财产价值”的认定，已为行业划出红线；监管层对消费者知情权的强化，则预示“霸王条款”时代的终结。
阅读量23314
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付费后查看全部内容中国印钞造币集团发布郑重声明
2025 年 3 月 13 日，中国印钞造币集团发布声明，严正否认通过任何渠道发售虚拟货币，揭露不法分子冒充其名义进行网络诈骗的行为。这一事件不仅暴露了虚拟货币领域的监管漏洞，更折射出国有企业品牌信任被滥用的深层危机。
阅读量19719
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付费后查看全部内容上海农商银行严重冲破监管红线被严厉处罚
此次处罚后，上海农商银行需从三方面重构合规体系：一是重塑薪酬机制，将风险合规指标纳入绩效考核；二是升级风控技术，利用大数据强化贷款全流程监控；三是培育合规文化，通过常态化培训扭转“罚单驱动整改”的被动局面。
阅读量24323
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付费后查看全部内容支付机构频频越过监管红线 央行发出严厉警告
2025年开年以来，支付行业迎来一波监管风暴。中国人民银行及各地分支机构密集公布行政处罚信息，北京、深圳、广东等地13家支付机构因违规操作被罚，罚没总额超过4000万元，单张罚单最高达1199万元。这场“穿透式”监管行动不仅揭露了支付机构长期存在的系统性漏洞，更传递出央行整顿市场秩序、防范金融风险的明确信号。
阅读量39790
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付费后查看全部内容民生银行在泉州涉及多项违规被处罚
民生银行泉州分行此次因多项违规被处罚，为其自身和整个金融行业都上了一课。希望金融机构能够以此为戒，严守合规底线，共同营造健康有序的金融市场环境。
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付费后查看全部内容恒丰银行在上海想干一票大的结果触碰监管红线被重罚
恒丰银行在上海的这一违规事件，为其敲响了警钟，也为整个银行业提供了深刻的教训。在金融监管日益严格的今天，合规经营才是银行稳健发展的基石，任何试图突破监管红线的行为，最终都将付出沉重的代价。
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付费后查看全部内容金融监管利剑出鞘：罚单折射监管范式革命
当国家金融监管总局在短短三天内对15家金融机构及相关责任人亮出红牌，这场跨越青海、河南、云南、江西四省的监管行动，已然超越了传统行政处罚的范畴。从国家开发银行省级分行的百万元重罚，到农商行基层信贷员的从业禁令，监管部门的处罚尺度和追责逻辑正在发生深刻转变，昭示着一场金融监管范式的革命性突破。
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付费后查看全部内容浦发银行诱导误导消费者 “被动消费”
在金融服务日益多元化的今天，信用卡增值服务本应是为消费者提供更多便利和福利的选择，然而浦发银行信用卡的 “超 6 积分” 权益却陷入了诱导、误导消费者 “被动消费” 的争议漩涡。这一现象不仅损害了消费者的权益，也对浦发银行的品牌形象造成了负面影响。
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付费后查看全部内容一批操纵证券市场的职业操纵团伙被铲除
在资本市场的风云变幻中，证券交易本应是公平、公正、公开的博弈场，然而，一些职业操纵团伙的存在却严重扰乱了市场秩序，损害了广大投资者的利益。近期，随着最高检与中国证监会联合发力，一批操纵证券市场的职业操纵团伙被成功铲除，这一行动犹如一场及时雨，为资本市场的健康发展注入了新的活力。
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